تفاصيل القبض على مافيا غسيل أموال وتهريب وقود متعلقة بليبيا

تفاصيل القبض على مافيا غسيل أموال وتهريب وقود متعلقة بليبيا

أوقفت السلطات الأمنية بمالطا 15 شخصًا، على صلة بقضية غسيل أموال معقدة للغاية، تتعلق بليبيا.
 وزعمت وسائل إعلام محلية أن المتهمين قاموا بتهريب الوقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية وقوات مسلحة من ليبيا.

وأشار بيان أصدرته إدارة التحقيقات في الجرائم المالية بشرطة مالطا، إلى مصادرة 36 مركبة و60 ألف يورو نقدًا، وكمية كبيرة من المجوهرات، والمعدات الإلكترونية تشمل هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وخوادم اتصال إضافة إلى كمية كبيرة من المستندات، التي لا تزال قيد التحليل

الموقع الخاص بمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد؛ قال إن التحقيق ما يزال جاريًا، فيما تم بالفعل توجيه اتهامات إلى خمسة أشخاص و15 شركة بغسل الأموال وجرائم أخرى